Содержание |
Биография
2023: Заочный арест по делу о хищении $8 млн
В конце ноября 2023 года Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. Он объявляется в краже со счетов одного из клиентов банка суммы в размере $8 млн.
Как сообщает «Коммерсантъ», рассмотрение ходатайства о заочном аресте прошло быстро. Следователь пояснил, что Тогузаев обвиняется в мошенничестве в крупном размере, скрылся от следствия и покинул Россию. По версии следствия, часть украденной валюты Тогузаев оставил себе, в то время как большая часть украденных средств была продана девяти физическим лицам.
По данным источников издания, клиентом, о котором идет речь в деле, является ООО «Спецметропроект». Украденные у компании средства Тогузаев продал, а часть перевел на счет ПАО «Мосстройреставрация», также являющегося клиентом Лайтбанка.
На рабочем месте Тогузаев перестал появляться в феврале 2018 года, а уже через месяц у банка отозвали лицензию. На момент отзыва долги банка перед клиентами составляли более 1,7 млрд рублей. Как пояснил регулятор, Лайтбанк работал по высокорискованной бизнес-модели, особенно в сфере кредитования физических лиц.Российский рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта. Обзор и рейтинг TAdviser 
Временная администрация, осуществлявшая внешнее управление банком после отзыва лицензии, выявила в ходе проверки сотрудников «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов путем кредитования заемщиков, заведомо не обладавших способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе судебного разбирательства взыскало с топ-менеджмента банка (в том числе и Тогузаева) 1,2 млрд рублей.
Кроме хищения средств клиентов, Тогузаев обвиняется и в мошенничестве с недвижимостью – в 2016-м году здание Лайтбанка в историческом особняке на Новой Басманной было продано гендиректору «Мосстройреставрации» Натигу Велиеву. Следствие утверждает, что деньги выплачены не были, а долговые расписки являются подложными, следовательно, сделка фиктивна.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
