БайкалБанк

Компания

Персоны (2)     работали ранее - 2

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

* Персоны, ранее работавшие в компании
ФИОДолжностьКомментарий
Егоров Вадим НиколаевичПредседатель правления---
Полынцев АлексейДиректор направления---

Цифровой паспорт (5 проектов)

Список известных внедрений ИТ-систем в организации. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаЦентр Финансовых Технологий (ЦФТ)ЦФТ-Ритейл-банкАБС - Автоматизированные банковские системы2015
Описание проектаSoftline (Софтлайн)Skype for Business (ранее Microsoft Lync)IP-телефония, SaaS - Программное обеспечение как услуга, Видеоконференцсвязь, Офисные приложения2015
Описание проектаЛанКей (LanKey)Avaya Aura Communication ManagerCall-центры, IP-телефония2014
Описание проектаЦентр Финансовых Технологий (ЦФТ)Faktura.ruСистемы дистанционного банковского обслуживания2014
Описание проектаИП Мантатов Виктор ВладимировичСУО ДамаскСУО - Системы управления очередью2013

СТАТУСЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (8)

Конечные собственники

ОАО «Акционерный коммерческий «БайкалБанк» — универсальный коммерческий банк (Республика Бурятия), единственный в своем регионе и располагавший развитой сетью обслуживания. Банк создан в конце декабря 1993 года в г. Улан-Удэ. Банк был ориентирован на кредитование физических и юридических лиц, обслуживание корпоративных клиентов, операции с драгоценными металлами, на валютном и межбанковском рынках, привлечение средств граждан во вклады. С 1999 года БайкалБанк является участником платежной системы «Золотая Корона», с декабря 2004 года – участником системы страхования вкладов.

История

  • Дата регистрации в ЦБ РФ: 24 декабря 1993 года
  • Уставный капитал на 15.07.2012 г. - 400 млн. руб.
  • Лицензия ЦБ РФ на право совершения операций с юридическими лицами в рублях и иностранной валюте № 2632 от 23.08.2004
  • Лицензия ЦБ РФ на право совершения операций с физическими лицами в рублях и иностранной валюте № 2632 от 23.08.2004
  • Лицензия ЦБ РФ на осуществление операций с драгоценными металлами № 2632 от 23.08.2004

Собственники:

  • Судостроительный банк - 12,52%
  • ООО «ОБ «Третий разъезд» - 11,99%
  • ООО «Фабрика» - 11,70%
  • ЗАО «Импэкс-Центр» - 9,86%
  • ООО «Регион Медиа» - 9,73%
  • Шемякин Владимир Леонидович - 9,07%
  • Савельев Виктор Леонович - 4,69%
  • ООО «Корпорация Арт-Медиа» - 5,21%
  • ООО «Гудвилл» - 2,53%
  • ООО «Витимснаб» - 1,73%
  • ООО «Улан-Удэ Сеть» - 1,48%
  • РНПФ «Социальная защита» - 18,56%
  • Акционеры - миноритарии - 0,93%

2023: Бывший сотрудник МВД по Бурятии получил 9,5 лет за взятку от топ-менеджера Байкалбанка

В октябре 2023 года Октябрьский районный суд Иркутска приговорил бывшего замначальника следственного управления МВД по Бурятии Андрея Бардаханова к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). По решению суда осужденный лишен специального звания полковника юстиции. Подробнее здесь.

2020: Следствие обвиняет Илью Клигмана в организации преступной группы, причастной к краху нескольких банков

Как к апрелю 2020 года установили сотрудники ГУЭБиПК, организатор преступной группы Илья Клигман причастен к краху как минимум полутора десятков кредитных учреждений в России, из которых было выведено более 100 млрд руб[1]. Среди них, например:

  • Геленджик-банк (долг 825 млн руб.),
  • банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.),
  • Тайм-банк (700 млн руб.),
  • Анталбанк (14,7 млрд руб.),
  • Арксбанк (более 35 млрд руб.),
  • Инкаробанк (более 3 млрд руб.),
  • Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.),
  • Байкалбанк (6 млрд руб.).

Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как считают следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.TAdviser выпустил Карту российского рынка цифровизации строительства 25.3 т

Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка. Тогда же экс-банкиру заочно предъявили обвинение в мошенничестве.

2016: Отзыв лицензии

В августе 2016 года Банк России отозвал лицензию у «БайкалБанка», размер капитала которого снизился ниже минимального значения уставного капитала. ЦБ указывает, что банк размещал денежные средства в активы неудовлетворительного качества и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. По данным Банка России, в августе текущего года в условиях введенных надзорным органом в отношении «БайкалБанка» ограничений руководством и собственниками банка осуществлены схемные операции и сделки, направленные на вывод активов.

После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства. Подозреваемые успели похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и золота. Им не удалось продать недвижимость банка на 750 млн руб., так как в связи с возбуждением уголовного дела сделки были приостановлены.

Примечания