Инвестиционная компания «Евроинвест» была основана осенью 2008 года с целью предложения инвесторам эффективных решений, отвечающих новой рыночной ситуации. Компания осуществляла брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также совершает товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.
Банк России принял решение с 10 июня 2015 года отозвать лицензию у столичного "РСКБ" банка, у кредитной организации НКО "Евроинвест" и у коммерческого банка "Инвест-Экобанк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении ЦБ РФ.
"НКО "Евроинвест" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", — следует из сообщения ЦБ РФ.
