Euroclear
2024
Суд взыскал в пользу банка "Зенит" $73,6 млн с Euroclear и 20 млн рублей - с Clearstream
В июне 2024 года Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу банка «Зенит», постановив взыскать с Euroclear Bank $73,6 млн и 20 млн рублей с Clearstream Banking. Это решение связано с убытками, которые банк «Зенит» понес из-за заблокированных выплат купонного дохода и номинальной стоимости облигаций. Подробнее здесь.
Суд взыскал 1,8 млрд рублей с Euroclear в пользу Транскапиталбанка
10 июня 2024 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear Bank, постановив выплатить более 1,8 млрд рублей (около $20,3 млн) и 9,572 млн рублей (около €99 тыс.) убытков. По данным «РИА Новости», это решение стало важным шагом в длительном споре, связанном с заблокированными активами российских клиентов в европейских депозитариях.
Как пишет издание, ТКБ, один из крупнейших российских банков, владеет ценными бумагами, размещенными на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear Bank. В июне 2022 года Евросоюз ввел ограничения против НРД в рамках шестого пакета санкций, что привело к блокировке денежных средств и ценных бумаг российских клиентов в Euroclear и Clearstream.
По словам представителей ТКБ, с марта 2022 года банк не получал выплаты по своим ценным бумагам из-за санкций, что и стало причиной подачи иска в декабре 2022 года. Euroclear Bank, в свою очередь, не признал иск и попытался прекратить производство по делу, утверждая, что российский суд не имеет компетенции для его рассмотрения. Однако суд отклонил это ходатайство и продолжил рассмотрение дела.Рынок IIoT в РФ: рост или тупик? 
Как отметил аналитик финансового рынка, решение суда в пользу ТКБ может стать прецедентом для других российских компаний и банков, пострадавших от блокировки активов. На сегодняшний день общая сумма требований в российском арбитраже к Euroclear и Clearstream превышает 700 млрд рублей. В августе 2023 года этот показатель составлял более 200 млрд рублей.
Ранее банк «Санкт-Петербург» также выиграл дело против Euroclear, получив решение о выплате $107,1 млн и €489 тыс. Этот случай стал первым успешным иском российских компаний к европейским депозитариям.[1]
Euroclear заработала на заблокированных российских активах более 5 млрд евро за два года
Доход от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear с начала 2024 года составил €1,6 млрд, сообщила в начале мая 2024 г Echo.
МВФ предостерегает от нарушений в связи с возможным использованием активов России для помощи Украине. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, говоря о стремлении Запада использовать активы РФ на Украине, напомнила государствам о необходимости следовать правовым нормам и гарантировать достаточное правовое обоснование любых своих действий.
2023
Euroclear заработала €4,4 млрд в 2023 году на замороженных российских активах
Финансовая группа Euroclear заработала €4,4 млрд в 2023 году на российских активах, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций ЕС. Это около 80% всех процентных доходов финансовой группы за весь год.
Чистый процентный доход финансовой группы в 2023 году вырос на 70% - до €5,5 млрд в 2023 году по сравнению с €1,17 млрд в 2022 году.
Euroclear продолжает отделять доходы, связанные с санкциями против России, от базовых финансовых результатов и удерживать эти доходы до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие рекомендации по распределению или управлению этими доходами.
Блокировка активов в России на 217,4 млрд рублей
Объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составил 229,1 млрд рублей, следует из отчетов Euroclear и Deutsche Borse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за 2022 год. Документы были обнародованы в июне 2023-го.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы бельгийского Euroclear, к концу 2022 года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано в рублях 188,5 млрд и 28,9 млрд рублей соответственно. Счета «С» предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Счета «И» используются для зачисления денег, предназначенных для выплат держателям российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре. Поступающие на эти счета деньги блокируются. В отчете Clearstream назвал общую сумму заблокированных в России средств - €134,1 млн (около 11,7 млрд рублей).
Euroclear и Clearstream заморозили российские активы из-за санкций в 2022 году.
В декабре 2022-го Национальный расчетный депозитарий получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга и от Казначейства Бельгии. В ЦБ тогда говорили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврата инвесторам. В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инвесторы вернули активы из-за рубежа примерно на 3 трлн руб.
В июне 2023 года сообщалось, что россияне готовят коллективный иск к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, чтобы те разблокировали активы за рубежом. Российские инвесторы рассчитывают получить свои средства обратно за счет взыскания активов иностранцев, которые вкладывались в ценные бумаги страны. Эти деньги были зеркально заблокированы в национальном расчетном депозитарии (НРД) в ответ на западные санкции.[2]
Закрытие рублевого счета в Москве и первая в истории принудительная конвертация рублевых остатков клиентов
В феврале 2023 г было объявлено, что Euroclear принудительно сконвертирует рублевые остатки клиентов. Это первый случай принудительной конвертации со стороны европейских депозитариев. Euroclear прекратил прием рубля в качестве валюты расчетов и закрыл корреспондентский счет в Москве (в ING Bank).
2022
Процентные доходы от замороженных активов россиян составили 821 млн евро
Процентные доходы от инвестирования заблокированных в Euroclear российских активов по итогам 2022 года составили 821 млн евро. По итогам первого полугодия этот показатель составлял 110 млн евро.
Ожидается, что процентные доходы продолжат расти в 2023 году, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться, хотя и более медленными темпами.
Замороженные активы россиян принесли компании треть прибыли за 9 месяцев
Доходы от замороженных активов россиян обеспечили треть прибыли Euroclear, замороженные активы российских инвесторов оказали «беспрецедентное» влияние на финансовые результаты, отметили в Euroclear.
За 9 месяцев 2022 г холдинг заработал на них €340 млн, и в будущем эта сумма продолжит расти, считает компания, "поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок".
Euroclear ведет учет ценных бумаг россиян, туда также поступают доходы, выплаченные по этим бумагам (купоны, дивиденды, погашения). Из-за санкций ЕС в отношении НРД, который входит в цепочку перечисления выплат, эти доходы нельзя передать российским инвесторам, поэтому они хранятся на счетах Euroclear, которая, согласно своей бизнес-стратегии, продолжает их инвестировать.
Сверхдоходы от хранения более 70 млрд евро платежей по замороженным из-за разрыва депозитарного моста с Россией активов
Европейский депозитарий Euroclear получил 110 млн евро доходов от хранения более 70 млрд евро платежей по замороженным из-за разрыва депозитарного моста с Россией активов. Баланс Euroclear вырос за полгода более чем в 3,5 раза.
Санкции заблокировали 23 млрд евро дивидендов российских инвесторов
В Euroclear из-за санкций ЕС на фоне спецоперации России на Украине накопилось 23 млрд евро купонов и дивидендов российских инвесторов. Баланс Euroclear за первый квартал 2022 года вырос на 23,4 млрд евро в годовом исчислении или на 80%. Из-за того, что депозитарный мост между Euroclear и другими российскими депозитариями, в частности с Национальным расчетным депозитарием (НРД), из-за санкций разрушен, на балансе Euroclear с 28 февраля копятся купоны и дивиденды, предназначающиеся российским инвесторам и наоборот.
Примечания
