2021: Уголовные дела в отношении бывших топ-менеджеров
В ноябре 2021 г стало известно, что Райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии бывшего топ-менеджера «дочки» форекс-компании Teletrade Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. двум с половиной десяткам потерпевших. Причем почти весь этот срок Калашников уже отбыл под стражей и домашним арестом во время следствия.
Дело в отношении скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям.
В начале ноября 2021 г в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок. Решается вопрос о его экстрадиции.
2018: Отзыв лицензии
Банк России принял в декабре 2018 года решение об аннулирование лицензии крупнейших форекс-трейдеров России, в том числе «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Основанием для аннулирования лицензий «Форекс Клуба», «Телетрейд Групп» «Альпари Форекс» и «Финансового агентства «Милком-Инвест», стали неоднократные нарушения требований ЦБ о ведении внутреннего учета, предоставление трейдером недостоверной отчетности и нарушение требований к соотношению размера обеспечения. Трейдерам предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.
