Банк России 15 марта 2018 года отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» (регистрационный номер 3186). Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
«В деятельности ООО «КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — говорится в релизе.
История
2024: Привлечение экс-совладельца банка Василия Бойко-Великого к субсидиарной ответственности на 1,3 млрд рублей
В июле 2024 года 15-й арбитражный апелляционный суд по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывшего бенефициара ООО КБ «Кредит Экспресс» Василия Бойко-Великого. Подробнее здесь.
2023: Экс-бенефициар банка Василий Бойко-Великий получил 6,5 лет колонии о делу о растрате 89 млн рублей
3 октября 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о растрате 190 млн рублей средств банка «Кредит-Экспресс». Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата организованной группой). Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Подробнее здесь.
2021: Экс-директор отделения банка приговорена 3 годам тюрьмы за присвоение 95 млн рублей
В конце апреля 2021 года бывшая управляющая отделением банка «Кредит Экспресс» Елена Чуева была приговорена к трем годам колонии общего режима за хищение 95 млн рублей из кредитной организации. Соответствующий вердикт вынес Черемушкинский районный суд Москвы. Подробнее здесь.
