Тимер Банк

Компания

Тимер Банк
ПАО «Тимер Банк» — универсальный региональный финансовый институт, один из крупнейших в Татарстане. До марта 2015 года функционировал под наименованием ОАО «АКБ «БТА-Казань». Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физлиц, привлечение средств населения во вклады.

Собственники:
Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
Цифровой паспорт (8) СМ. ТАКЖЕ (15) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (13)
ДелоИстцыОтветчикиИные лицаСумма руб.
2022-02-16
А32-6660/2022
экономические споры по административным правоотнош
в АС Краснодарского края
- ООО "Краснодар Девелопмент"
- Пономарева М Н
- АО "КРАСНОДАРГОРГАЗ"
- ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
- ООО "Европа-СИТИ"
- ООО "ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ"
- ООО "Инвест-Менеджмент"
- ООО "ИС-ИНЖИНИРИНГ"
- ООО "Капитал-Инвест"
- ООО "НЕМЕЦКАЯ ДЕРЕВНЯ"
- ООО "ОК СТРОЙ-ЮГ"
- ООО "ТРАНССТРОЙ"
- ООО "Южный ресурс"
- ООО СВ "Верна"
- ООО Стройтранс
- Щукина Галина Александровна
0,0
2021-07-01
А65-15912/2021
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Поволжского округа
- ООО "Промнефтеснаб"
- *Смирнова Светлана Валерьевна
- АО "ЛЕГАЛ ЭДВАЙС"
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
- Арбитражный суд Республики Татарстан
- в/у Сидоров М.А.
- ГУФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
- директор Смирнов Андрей Викторович
- к/у Сидоров Марат Александрович
- Межрайонная ИФНС России № 17 по Республике Татарстан
- Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
- Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
- ООО "ЛЕГАЛ ЭДВАЙС"
- ООО "МСГ"
- ООО "СОДЕЙСТВИЕ"
- Отдел адресно-справочной работы Управления Федеральной миграционной службы России по РТ
- Сабитов Алмаз Рашитович
- САУ "АВАНГАРД"
- Сергеев Сергей Петрович
- Сергеев Сергей Петрович, Бугульминский район, с.Малая Бугульма
- Смирнов Андрей Викторович
- Управление Росреестра по Республике Татарстан
878 413,4
2019-07-15
А65-20872/2019
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 11 арбитражный апелляционный суд
- "Гелиос-Авто"
- Hannover Ruck SE
- Kuwait Reinsurance Company K.S.C.P
- а/у Энговатов П.Ю.
- Абакаев Валерий Иванович
- Абакаров Мурад Омарович
- Абакумова Мария Николаевна
- Абакунчик Алена Валентиновна
- Абашев Марат Халилович
- Абдрахимова Ф.З.
- Абдрахманов Ф.А.
- Абдрахманова Дания Салиховна
- Абдрашитов Камиль Абдулганиевич
- Абдряшитова Зульфия Исмагиловна
- Абдулаев Абдурахман Халилович
- Абдуллаев Абдурахман Халилович
- Абдуллаева Ольга Андреевна
- Абдуллазянов Л.Ф.
- Абдуллин Д.А.
- Абдуллин Д.З.
- Абдуллин З.Н.
- Абдуллин Игорь Марселевич
- Абдуллин Ильфар Хакимуллович
- Абдуллин Мавлетзян Абдуллович
- Абдуллин РамильНаилевич
- Абдуллин Ринат Галимович
- Абдуллина А.Н.
- Абдуллина Гульнара Газизяновна
- Абдуллина Зиля Нурисламовна
- Абдуллина Минзила Закиевна
372 063 680,2
2017-03-16
А65-5821/2017
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 11 арбитражный апелляционный суд
- (предст. к/у) Захваткин М.Е.
- а/у Журихина И.И.
- Абайдуллина Р.Ф.
- Абайдуллина Рената Фаязовна, г.Казань
- Абдразаков Р.Б.
- Абдразаков Роберт Булатович
- Абдульменов Т.Р.
- Абрикосов А.А.
- Аввакумова Ю.А.
- Агентство по страх. вкладов
- Адишова Р.Р.
- администрация Частинского района Пермского крпая
- Андреев А.И.
- Андреева Ф.И.
- Андрианова Т.В.
- АО " Сувар Эстейт"
- АО "" Альметьевск водоканал
- АО "АйСиЭл КПО ВС"
- АО "Альметьевск-Водоконал"
- АО "Земельная корпорация Лидер"
- АО "Казанский МЭЗ"
- АО "КАзанский хлебозавод №3"
- АО "Казаньзернопродукт"
- АО "Камснаб"
- АО "Комбытсервис"
- АО "Корпорация экспорта Республики Татарстан"
- АО "Красноборские коммун. сети"
- АО "Международный аэропорт Казань"
- АО "Муслюмовские инженерные сети"
- АО "Научно исследовательский и проектный институт "спецнефтегазпроект"
327 000,0
2016-03-17
А65-5735/2016
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Поволжского округа
- H.E the Minister of Justice National Organ for the Hague Conference Ministry of Justice of the Repub
- Ministerstvo justizii Slovatckoi Respublici
- АО "УК "Казцентрстрой"
- АО ИО к/у "Казаньцентрстрой" Кочкин А.В.
- АО к/у "Казаньцентрстрой" Тряев Олег Павлович
- АО к/у «Казаньцентрстрой» Тряев Олег Павлович
- АО Конкурсный управляющий "Казаньцентрстрой" Тряев Олег Павлович
- Арбитражный суд Республики Татарстан
- Ассоциация "Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих"
- Белослудцев Андрей Эрастович
- в/у Кочкин Андрей Владимирович
- Захарова Ирина Анатольевна
- ИП Гумиров Айрат Валерьевич
- ИП Самигуллина Айсылу Вильдановна
- к/у Белов В.В.
- к/у Белов Владимир Вячеславович
- к/у Кочкин Андрей Владимирович
- к/у Савин Р.В.
- К/у Тряев О.П.
- К/у Тряев Олег Павлович
- Карлина Анна Сергеевна
- Каюмов Ильдан Рузалевич
- Клацкова Анна
- Лещенко Ольга Николаевга
- Любенов Григор Ивайлов
- Мареев Николай Александрович
- МРИ ФНС РТ №18
- Муниципальное унитарное приедприятие "КАЗГОРСВЕТ"
- НП "ЦФО ПАК"
- Нунукин Дмитрий Анатольевич
966 192 230,0
2015-12-10
А65-29619/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Республики Татарстан
- Вафина Вера Ивановна, Высокогорский район, д. Средний Алат
- Министерство внутренних дел по РТ
- НП "СРО ГАУ"
- НП "СРО Гильдия арбитражных управляющих"
- НП "СРОАУ "Северная Столица"
- НП СоАУ "Меркурий"
- ООО "Свея экономи сайпрус лимитет", г. Москва
- ПАО "Современный коммерческий банк", Костромская область, г. Кострома
- ПАО Акционерный коммерческий банк "Авангард", г. Москва
- ПАО Акционерный коммерческий банк "СПУРТ", г. Казань
- Управление федеральной службы судебных приставов по РТ
0,0
2015-08-20
А40-154909/2015
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- 180 кредиторов
- 3 тома.
- Alivikt Holdings limited
- Birmash Holdings limited
- BlueCrest Emerging Markest Fund Limited
- Burmash Holdings limited
- East Capital Financials Fund AB
- Haggard Financial Limited
- OOO "БЕЛТРАНСХИМ"
- Privera Holdings Limited
- Абрамов Владимир Юрьевич
- Аверьянов Е.А., Шафир А.А.
- Аверьянов Евгений Александрович
- Агаева Р.Д. оглы
- Адвокат Кравцева Н.В.
- Азалиев Р.Ф.
- Азалиев Рустам Фанильевич
- АКБ ОАО "Пробизнесбанк" в лице конкурсного управляющего - ГК "Агентство по страхованию вкладов"
- "СВ-ТАНКЕР"
- "ЮниКредит Банк АГ"
- ----
- Ehret Bernd Roland
- Immoger Group GmbH
- PBB LPN Issuance Limited
- Prasident des Oberlandesgerichts
- Rekha Holdings Limited
- Shestaka Yuriy
- Агаев Рамиз Дурсун оглы
- АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО) в лице ГК АСВ
- Алдошин Александр Сергеевич
0,0
2014-10-08
А40-164148/2014
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- Булдаков Денис Александрович
- ГУП "МОСЭКОСТРОЙ"
- ЗАО КМТС "МосЭлектроТягСтрой"
- Обухов Александр Сергеевич
- ООО "Фортрент"
- Челноков С Б
- ООО "ГСС ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"
- ООО К/У "ГСС Инжиниринг Групп" Бикбов М.А.
- Бикбов Марат Альбертович
- Главный судебный пристав г. Москвы
- ГУП К/У "Мосэкострой" КИРЮШИН К.Ю.
- Лукачёва Е. Ю.
- ООО "РИК"
- ООО "СтройЭнергоПроект"
- ООО "Эс-Транс"
- САУ СРО "ДЕЛО"
901 039 176,6
2013-03-15
А40-30716/2013
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Московского округа
- -----------
- Бабанова Лилия Кашбулловна
- Байдаков Юрий Вячеславович
- Березовский Андрей Олегович
- Биянов Анатолий Михайлович
- Блинов А Б
- Бойцова Марина Павловна
- Бондарева Елена Анатольевна
- Булыгина Ольга Александровна
- Виноградов Александр Сергеевич
- Гаврилов Андрей Борисович
- Галустян Марина Владимировна
- Гиниятулина Валентина Ивановна
- Глебова Ксения Сергеевна
- Гусева Ирина Евгеньевна
- Демченко Елена Викторовна
- Денисов Александр Вячеславович
- Денисова Татьяна Валентиновна
- Дигтяревский Артем Олегович
- Евдокимов Александр Евгеньевич
- Егорушкин Евгений Николаевич
- Елфимова Наталья Константинова
- Ефименко Александр Викторович
- ЗАО Сплай-Центр
- Зафин Фарит Абдуллович
- Андреев Д В
- Андреев Д. В.
- Андреев Дмитрий Валерьевич
- Бондарева Е. А.
- ЗАО "Страховая компания"РК-гарант" Андреев Д. В., К/У
217 686 641,4
2012-05-29
А43-15749/2012
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в АС Нижегородской области
- Агзямова Э. И.
- Аксиньина М. В.
- Андрианова Т. Ю.
- Аракелян Л. А.
- Арсланов Л. Ш.
- Беляев А. С.
- Большакова Е. А.
- Борзова Н. Б.
- Брянский Филиал "ТКБ"
- Валиев А. Д.
- Верчина Л. А.
- Веселова О. А.
- Ветошко О. П.
- Волкова И. В.
- Галямин А. В.
- Грачева О. С.
- Гулиев Р. М.
- Дремучев В. Н.
- Евсеева О. В.
- Ерохин В. И.
- Ерохин И. В.
- Ерохина М. К.
- Ефремов С. Н.
- Зайнуллина Р. Р.
- Зайнутдинова Г. Р.
- Закиев И. М.
- Замалаев П. С.
- Зинченко А. А.
- Зуева Н. А.
- ИП Кольцов С. В.
7 815 617,5
2012-02-07
А65-5786/2012
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 11 арбитражный апелляционный суд
- ООО "Гаммасинтез"
- ООО "Гаммасинтез", г. Зеленодольск
- АО "ТАТСОЦБАНК"
- Верховный Суд Республики Татарстан
- Верховный Суд Республики Татарстан, г. Казань
- ЗАО "ТАТСОЦБАНК"
- Колупаев Владимир Николаевич, г. Казань
- Лашкину С. В.
- НП "СРО ГАУ"
- ОАО "Казаньоргсинтез", г. Казань
- ООО "КАМКОМБАНК"
- ООО "СоюзХимТрейд", г. Казань
- ООО "СХТ"
- ООО "СЫРТ"
- ООО "СЫРТ", Оренбургский район, с. Черноречье
- ООО КБЭР "Банк Казани"
- Ответчик Юнусов Р. Р.
- отд-е "БАНК ТАТАРСТАН" № 8610
- ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
- СОЮЗ "СРО "ГАУ"
- Хайдарова Л. А
- Хайдаровой Л. А.
3 997 844,9
2009-09-02
А21-9310/2009
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в 13 арбитражный апелляционный суд
- "Атран" (Кришталь Р. Р.)
- "Белаэронавигация"
- "ДФ Дойче Форфейт АГ"
- "Евроконтроль" в лице РУП" Белаэронавигация"
- "Люфтганза Флайт Трейнинг Глебх"
- "Проммаркет"
- "Себейли Лимитед"
- A J Walter Aviation
- Aerofuels Overseas Ltd
- AM KONTINENT GmbH
- Renaissance securities cyprus limited
- Servair
- Vanderlande Industries BV
- VTB Bank (Deutschand) AG
- VTB Bank (Deutschland) AG
- Абкумеков А. А.
- Авангард Эссет Менджемнт
- Авангард Эссет Менеджемнт
- Авдеева Л. В.
- Агеева Ф. Р.
- Агентство "Евроконтроль"
- Айзикович И. Р.
- Акбуляков А. М.
- Алымова Г. А.
- АНО "Калининградское агентство по специализированию гидрометеообеспечению"
- АО "Казаэросервис"
- АО банк СНОРАС
- Аппель В. Р.
- Асеева О. В.
- Ашихмин С. Н.
4 624 896 000,0
2009-06-25
А65-16168/2009
о несостоятельности (банкротстве) организаций и гр
в ФАС Поволжского округа
- ИП Литвак А. Е.
- о несостоятельности(банкротстве)
- ООО "Радиотелеком", г. Казань
- ООО "Фирма "Искандер"
- ООО "Фирма "Искандер" Лашкин С. В., Конкурсный управляющий
- Гарифуллиной Д. Г.
- ЗАО "Банк Интеза"
- ЗАО "Торговая компания "Эдельвейс"
- ЗАО Банк "Национальная Факторинговая Компания", в г. Казань
- ИФНС по Кировскому району г. Казани
- Кировский районный суд РТ Судье Ананьеву Р. В.
- Конкурсный управляющий Васильев Г. Г.
- Конкурсный управляющий Крылов А. В.
- Крылову А. В.
- НП "Первая СРО АУ"
- ОАО "Радиотелеком"
- ОАО "УРАЛСИБ"
- ОАО в лице отделения "Банк Татарстан) № 8610, АК СБ РФ
- ООО "Альянс", г. Санкт-Петербург
- ООО "Балтекс"
- ООО "РУСКЛИМАТ"
- ООО "Русклимат", г. Москва
- ООО "ТД "Форте"
- ООО "Техкарт" (Ижгулиной К. В.)
- ООО "Торговый дом Автоэлектроника", г. Москва
- ООО "Фирма "Александр и К"
- ООО "Фирма "Искандер" Крылов А. В., Конкурный управляющий
- ООО "Фирма Искандер" И. М. Шакиров, Представитель собрания кредиторов
- ООО "Фирма"Александр и Ко"
- ООО "ЭЛКОМ Техник", г. Москва
426 741 200,0

Конечные собственники

2024: Попадание под санкции США

19 сентября 2024 года Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о введении санкций против «Тимер Банка», созданного в Татарстане. Кроме того, под ограничения попали ООО «Стройтренд», вице-президент ООО «ЦМРБанк» Дмитрий Никулин и южноосетинский Международный расчетный банк (МРБ).

Минфин США утверждает, что указанные организации «помогали России и КНДР обходить санкции». В частности, по заявлениям американского ведомства, перечисленные структуры были вовлечены в формирование финансовых схем с Банком внешней торговли КНДР (Foreign Trade Bank, FTB) и Корейской банковской корпорацией «Квансон» (Korea Kwangson Banking Corporation, KKBC), которые находятся под санкциями США. В заявлении американского Минфина сказано, что FTB служит основным банком обмена иностранной валюты КНДР и имеет жизненно важное значение для функционирования финансовых сетей, которые страна использует для финансирования своих военных программ.

Минфин США наложил санкции на созданный в Татарстане «Тимер Банк»

«
Сегодняшние действия подчеркивают нашу серьезную обеспокоенность усилиями России и КНДР по углублению финансового сотрудничества в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, — сказал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит (Bradley Smith).
»

По заявлениям американского ведомства, Никулин способствовал переводу денежных средств из FTB через «ЦМРБанк» в МРБ. Кроме того, Минфин США утверждает, что в рамках отдельной схемы в конце 2023 года «Российская финансовая корпорация» (РФК-банк), находящаяся под санкциями США, сотрудничала с FTB для создания московской компании «Стройтрейд» с целью получения замороженных средств КНДР, хранящихся в ликвидированных российских банках.[1]

2019: Кредит от ЦБ на 2,9 млрд руб и санация с участием "Ростеха"

В 2019 году этот же банк санировали ещё раз, но уже с участием "Ростеха: за счёт очередного кредита ЦБ в 2,9 млрд рублей.

2017: Банк передан под управление АСВ

ЦБ передал банки «Советский» и Тимер Банк под управление АСВ. Банки были связаны с Татфондбанком, где уже третий месяц действует мораторий на исполнение требований кредиторов. По мнению опрошенных РБК экспертов, таким образом ЦБ РФ пытается разделить риски и найти этим банкам нового санатора

2016: Тимер банк ограничил снятие средств со вкладов

Тимер банк (Татарстан) ввел в декабре лимит на снятие вкладов. В частности, при досрочном закрытии введено ограничение до 5 тыс. рублей, по завершении срока вклада - до 100 тыс. рублей[2].

Ранее пресс-служба банка сообщила, что Тимер банк обладает необходимыми ресурсами и средствами для реализации собственного плана финансового оздоровления. Кредитная организация отмечала, что план был утвержден Банком России и Агентством по страхованию вкладов на период до 2024 г. Согласно плану, Тимер банк на протяжении всех этих лет остается самостоятельной кредитной организацией и по истечении срока финансового оздоровления в полном объеме восстанавливает все нормативные параметры банковской деятельности.Помощник или конкурент? Чем ИИ может быть полезен в HR-процессах

Кроме того, 16 декабря, Тимер банк сообщил о временной приостановке обслуживания своих платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка.

В это время Тимер банк - универсальный региональный банк, один из крупнейших в Татарстане. Основные направления деятельности - кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физических лиц, а также привлечение средств населения во вклады. 100% акций банка принадлежат компании "Новая нефтехимия", которая, в свою очередь, контролирует порядка 20% капитала Татфондбанка.

2015: Переименование в «Тимер Банк» и кредит на 10 млрд руб от АСВ

В апреле 2015 года банк сменил наименование на «Тимер Банк». Тогда кредит на 10 млрд руб. выделило АСВ.

2014: Оздоровление «БТА-Казань» с участием Татфондбанка

В 2014 году ЦБ объявил о начале финансового оздоровления «БТА-Казань», находившегося под контролем Мухтара Аблязова. Санация проходила с участием Татфондбанка Роберта Мусина (позже оказался под уголовным делом).

1991: Основание банка

Банк основан на базе Татарского филиала Финист-Банка в 1991 году под наименованием «Волжско-Камский акционерный банк» (ВКАБ). Среди акционеров в разное время отмечались АО «КМПО», АО «Чистопольский часовой завод «Восток», «Татэнерго», Казанское предприятие тепловых сетей, Новоменделеевский химический завод, НПО «Завод им. Кирова», Промстройбанк, ОАО «Концерн Ижмаш», ОАО «Международный аэропорт Казань», государственные страховые фирмы Татарстана и Чувашии.

Примечания

  1. Treasury Targets Key Actors in Sanctions Evasion Scheme to Support Russia and North Korea
  2. По материалам ТАСС, пресс-службы Тимер банка