АКБ Транскапиталбанк (ТКБ)

Стратегические направления деятельности:

• Активная политика в области кредитования предприятий, представляющих ключевые отрасли отечественной экономики.
• Обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса и предоставление полного спектра банковских услуг физическим лицам.

2024

Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JP Morgan

Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Соответствующая информация опубликована в начале мая 2024 года в картотеке суда. Подробнее здесь.

Управляющий ростовского филиала получил реальный срок за отмывание 4 млрд рублей

В феврале 2023 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры бывшему управляющему ростовского филиала «Транскапиталбанка» Виталию Кожухову и его подельникам, которые обвинялись в отмывании миллиардов рублей. Подробнее здесь.

Взыскание €340 тыс. с Credit Suisse

В феврале 2024 года Транскапиталбанк (ТКБ) выиграл еще один иск против швейцарского Credit Suisse. Российской кредитной организации удалось взыскать около 340 тыс. евро по синдицированному кредиту. Изначально сумма исковых требований составляла больше 1 млн евро. Причины снижения суммы не собщаются. Подробнее здесь.

2023: Взыскание €10 млн с Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы взыскал около €10 млн (754 млн рублей по курсу на 30 января 2023 года, когда стало известно об этом решение суда) со швейцарского банка Credit Suisse по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Как сообщает агентство «РИА Новости», суд полностью удовлетворил исковые требования российской кредитной организации. Подробнее здесь.

2022

Арбитражный суд Москвы арестовал активы Credit Suisse в России по иску ТКБ

Арбитражный суд Москвы арестовал активы Credit Suisse в России за арест активов в Швейцарии. Находящийся под санкциями Транскапиталбанк (ТКБ) добился в суде ареста активов швейцарского банка Credit Suisse.

Суд арестовал акции двух структур Credit Suisse в России: 100% долей в «Банк Кредит Свисс (Москва)» и в «Кредит Свисс Секьюритиз». А также арестованы денежные средства Credit Suisse - чуть более 10 млн евро. Российский рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта. Обзор и рейтинг TAdviser 201 т

В иске речь идет о синдицированном кредите, выданном крупнейшему производителю легковых автомобилей Узбекистана — Uzauto Motors. ТКБ был одним из участников синдиката, с суммой участия примерно 10 млн евро. Лондонское подразделение Credit Suisse выступало агентом синдиката, который по условиям сделки перенаправляет платеж от заемщика кредитору, либо уведомляет кредитора о том, что платеж не поступил.

Как следует из материалов суда, ТКБ так и не получил платежа по кредиту от Credit Suisse, хотя в апреле 2022 года «агент приступил к исполнению инструкций истца по перечислению денежных средств на указанный им счет, тем самым подтвердив, что заемщик исполнил обязательства».

Credit Suisse зарегистрирован на территории недружественной страны и вынужден выполнять все санкции, наложенные ею против России. Швейцарский банк еще в марте заявил, что прекращает экономическую деятельность в РФ

Санкции США

20 апреля 2022 года Министерство финансов США ввели санкции против 40 российских юрлиц, включая Транскапиталбанк (ТКБ), выполняющий функции расчетного центра платежной системы Hello, которая была зарегистрирована ЦБ РФ несколькими днями ранее.

Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России — поясняет ведомство цель нового пакета санкций. Пресечение обхода ограничений должно, по идее американских властей, ослабить "способность Кремля проецировать силу и финансировать [специальную военную операцию на Украине]".

20 апреля 2022 года Министерство финансов США ввели санкции против 40 российских юрлиц, включая Транскапиталбанк (ТКБ), выполняющий функции расчетного центра платежной системы Hello, которая была зарегистрирована ЦБ РФ несколькими днями ранее.

Транскапиталбанк попал в санкционный список, который ведет Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) американского Минфина. В ведомстве отметили, что представители ТКБ предлагали ряду банков в Азии, в том числе в Китае, и на Ближнем Востоке услуги для обхода международных санкций против России, например проведение операций через его собственную систему онлайн-обслуживания «ТКБ Бизнес» в качестве альтернативы SWIFT для обработки долларовых платежей попавших под санкции клиентов. ТКБ также пытался создать в Азии центр расчетов без включения американских или европейских банков в клиринговый процесс, указано в релизе. Для сворачивания сделок с ТКБ дается срок до 20 мая.

Банк России 15 апреля 2022 года зарегистрировал платежную систему Hello. Она будет выполнять функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах. Исполнять распоряжения на перевод средств должен был «Транскапиталбанк». К 21 апреля 2022 года не сделали публичных заявлений о том, скажутся ли американские санкции на работу с платежной системой Hello. ^[1]

2019

45 млн руб клиента похищено из банковской ячейки

В сентябре 2019 г более 45,5 млн рублей были похищены из банковской ячейки Транскапиталбанка на улице Воронцовская, дом 27/35.

Коммерческий директор химико-металлургического комбината пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства в ней отсутствуют.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Транскапиталбанк начал банкротство медиахолдинга "Эксперт"

В июле 2019 г стало известно, что Транскапиталбанк начал банкротство медиахолдинга "Эксперт" из-за долга 55 миллионов рублей и включил эту сумму в реестр требований кредиторов.

"Экспертом" в это время управляет Татьяна Гурова, жена члена общественной палаты Валерия Фадеева. "Эксперт" просит банк простить часть долга, но банк отказывается.

2018

6 июля 2018 гТранскапиталбанк (ТКБ) раскрыл новых владельцев акций банка. Ими стали фирмы ДАК (доля в голосах - 8%), «Либерти 1» (9,9%), «Тамлер» (увеличило долю с 1,8% до 9,99%), «Централия» (с 1,1% до 9,99%) и «Элькрип» (с 1,8% до 9,3%), говорится в документах банка.

2014: Блокировка валютного перевода клиента из-за санкций США

Николай Кузнецов в 2014 году решил совершить перевод почти $616000 из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод шел через счет в банке в США, и деньги были там заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями. Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине этого банка, так как банкиры знали о санкциях. Мосгорсуд счел санкции «обстоятельствами непреодолимой силы», которые освободили банк от ответственности.

После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, после чего он перевел их в Россию.

Однако в 2017 году налоговая служба России возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги, и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.

В мае 2021 г Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу оштрафованного на 31 млн рублей из-за санкций США гражданина Николая Кузнецова за валютный перевод и проверит на соответствие конституции нормы законодательства, из-за которых стало возможным такое наказание.

2009

Транскапиталбанк является одним из стабильно работающих финансовых учреждений страны. По величине активов и размеру собственного капитала он уверенно входит в число 100 крупнейших банков России. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service в июне 2009 г. подтвердило долгосрочный рейтинг Транскапиталбанка по национальной шкале — A1.ru, международный долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте — B1/NP и рейтинг необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте B1. Рейтинг финансовой устойчивости — на уровне E+. Прогноз по всем рейтингам по международной шкале – "стабильный".

Транскапиталбанк позиционирует себя как региональный банк и представлен 68-ю офисами продаж в 17 субъектах Российской Федерации.