Андрюнин Алексей

Биография

2024: Обвинение в мошенничестве и отмывании денег

9 октября 2024 года Министерство юстиции США сообщило о том, что в Португалии по запросу американских властей задержан россиянин Алексей Андрюнин — основатель и генеральный директор криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

В заявлении Минюста говорится, что в период с 2018-го по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, включая фирмы из США. Сервис Gotbit якобы совершал незаконные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов выручки за эти незаконные услуги.

𝓲

Freepik

Отмечается, что 26-летний Андрюнин разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой. Он отслеживал рыночные манипуляции Gotbit в том числе с помощью электронных таблиц, которые сравнивали «созданный объем» от фиктивных сделок с естественным «рыночным объемом». Вместе с тем другие сотрудники Gotbit рассказывали потенциальным клиентам о тактиках фиктивной торговли и способах избежать обнаружения.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т

Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года и по состоянию на указанную дату ожидает экстрадиции в США. Он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и сговоре с целью отмывания денег.

Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивная торговля давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии, — говорит исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).[1]

Примечания