"Экспобанк" проанализировал 1350 подозрительных документов с помощью "Dynamika-Финансовый мониторинг"

2019: Внедрение решения «Dynamika-Финансовый мониторин»г

1 августа 2019 года стало известно, что ООО «Экспобанк» внедрил решение `Dynamika-Финансовый мониторинг` от компании `Динамика`.

За период с апреля 2019 по июль 2019 благодаря внедренной системе мониторинга проанализировано 1350 подозрительных документов.

Перед Банком стояла задача выбрать онлайн-решение для минимизации рисков в части противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) из нескольких вариантов решений, предлагаемых российскими и международными поставщиками. После анализа таких показателей, как срок реализации, стоимость, наполнение функционала, выбор был остановлен на решении «Dynamika-Финансовый мониторинг».

«Dynamika-Финансовый мониторинг» представляет собой рабочее место специалиста Финансового мониторинга на базе программного обеспечения «Dynamika-Единое окно». Модуль позволяет в удобном интерфейсе отслеживать и обрабатывать подозрительные операции и проводить онлайн-контроль в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.

Как сообщили в пресс-службе Банка:

первоочередной задачей было снижение рисков в части ПОД/ФТ, а также поиск решения, которое позволило бы увеличить скорость работы специалистов при одновременном увеличении эффективности проводимого мониторинга. Благодаря внедрению «Dynamika – финансовый мониторинг» за 4 месяца работы в Банке смогли проанализировать 1350 подозрительных документов

в ближайших планах у нас внедрение остальных модулей Решения: хранение досье ПОД/ФТ, офлайн контроль операций клиента, транзакционный контроль (Compliance), включающий машинное обучение модели поиска подозрительных операций. В результате будет создана интегрированная система, объединяющая в себе работу всех подразделений банка, задействованных в финансовом мониторинге, что позволит свести к минимуму риски в части ПОД/ФТ, отметил Бессонов Олег, директор компании «Динамика»