Межтопэнергобанк

2024: Экс-зампредправления получил 5 лет тюрьмы за хищение 4,8 млрд рублей

13 августа 2024 года стало известно о том, что бывшие топ-менеджеры разорившегося Межтопэнергобанка Игорь Грабовой и Елена Литвинова получили тюремные сроки за мошенничество в крупном размере. Они признаны виновными в хищении из названной организации более 4,8 млрд рублей. Подробнее здесь

2017: Отзыв лицензии

20 июля 2017 года приказом Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк». Как сообщает пресс-служба регулятора, «Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган. В соответствии с приказом Банка России в ПАО «Межтопэнергобанк» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01 июля 2017 г. занимала 108 место в российской банковской системе. «Межтопэнергобанк» является участником системы страхования вкладов.

Основным владельцем банка является Юрий Шутов, контролирующий 24,97 процента акций кредитной организации. Межтопэнергобанк, помимо прочего, имеет сеть филиалов в Сибири, полученную после присоединения к нему новосибирского банка «Алемар» в начале 2010-х годов.

1994: Основание банка

Банк, был основан в 1994 году.