Варшавский Вадим Евгеньевич

Варшавский Вадим Евгеньевич

Биография

2018: Задержание по делу о мошенничестве

Вадима Варшавского задержали в марте 2018 года. По версии следствия, банк «Петрокоммерц» выдал кредит Златоустовскому металлургическому заводу, чьим собственником был Варшавский. Предприятие обязалось полностью погасить задолженность к марту 2018 года. Как полагает обвинение, после получения эти средства направили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда — двумя траншами в кипрскую Masterking Trading Limited, которая распределила деньги между другими офшорными компаниями. Вину в мошенничестве бывший депутат Госдумы отрицал.

2019-2020: 3,5 года лишения свободы за неуплату налогов

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал Вадима Варшавского виновным в том, что, будучи генеральным директором Ростовского электрометаллургического завода, он уклонился от уплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2015 год Варшавский включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию «сэкономить» более 497 млн рублей налогов на прибыль. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В 2020 году Лефортовский суд Москвы взыскал с Варшавского по иску банка «Траст» в размере больше 8 млрд рублей задолженности по кредиту.

2021: 7 лет лишения свободы за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц»

В сентябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вадима Варшавского к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за хищение 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Экс-депутата Госдумы от «Единой России» был признан виновным совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Помимо лишения свободы, суд взыскал с Варшавского более 2,6 млрд рублей. Обвинение просило для него 8,5 лет колонии, настаивая на признании подсудимого виновным в особо крупном мошенничестве. Прокуроры ссылались на показания потерпевших банкиров и данные финансовой экспертизы сделки.^[1]

2024: Взыскание судом 1,1 млрд рублей

9 сентября 2024 года стало известно о том, что Верховный суд РФ отказал бизнесмену и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому в пересмотре вопроса об обоснованности требования к нему банка «Траст». Речь идет о взыскании 1,1 млрд рублей в качестве долга перед финансовой организацией.

31 августа 2021-го Арбитражный суд Москвы по заявлению банка «Траст» ввел в отношении Варшавского процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование «Траста» в размере 4,3 млрд рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена. Кассационный суд 17 марта 2022-го уменьшил долг Варшавского перед банком «Траст» до 4 млрд рублей, а 18 ноября того же года Арбитражный суд Москвы признал Варшавского несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

𝓲

Википедия

В сентябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование «Траста» к Варшавскому в размере 1,1 млрд рублей и включил эту сумму в реестр кредиторов должника. 10 января 2024-го Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе данное постановление. А в мае 2024 года вердикт поддержал кассационный суд.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т

Верховный суд РФ, как сообщается, также принял решение о взыскании с Варшавского 1,1 млрд рублей. В обнародованном определении говорится, что доводы жалобы «выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке».

Отмечается также, что Верховный суд РФ в начале 2023 года согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей.^[2]

Примечания