| Разработчики: | Международный учебно-методический центр финансового мониторинга |
| Дата премьеры системы: | июль 2023 г. |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
2023: Анонс продукта
В России началась разработка международной системы обмена информации для противодействия легализации незаконных доходов. Об этом пресс-служба кабмина сообщила 18 июля 2023 года.
Предполагается, что система обеспечит обмен информации России со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. За счёт федеральных средств специалисты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга до конца 2023 года должны будут выполнить работы по техническому проектированию и созданию прототипа ИТ-систему.
Систему обмена информацией, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов, планируется создать на основе отечественных технологий в 2023–2026 гг. Она будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на разработку этой системы 8,5 млн рублей.
В 2022 году примерно на треть снизился объем подозрительного финансового потока, исходящего из России, сообщили в Росфинмониторинге. По его оценке, практически весь объем исходящего подозрительного потока составляют операции, связанные с отмыванием денег.
 | В целом введение санкций в отношении российского банковского сектора привело к миграции клиентов и финансового потока в региональные банки и банки с иностранным участием. Трансграничные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны, государства Юго-Восточной Азии, - добавили в Росфинмониторинге. |  |
В мае 2023 года представитель Росфинмониторинга рассказал «Ведомостям», что нарушения антиотмывочного законодательства при обращении цифрового рубля будет отслеживать ЦБ. При этом изначально планировалось возложить функцию противодействия отмыванию доходов на банки.
Правительство Российской Федерации Распоряжение от 17 июля 2023 г. №1906-р
