Содержание |
Биография
2023: Заведение уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами
7 августа 2023 года стало известно о том, что на соучредителя и генерального директора банкротящегося фармдистрибутора «Профитмед» Дмитрия Свирина заведено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК).
Как сообщает газета «Ведомости», сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве обратились с ходатайством о домашнем аресте подозреваемого в Тверской районный суд российской столицы. По указанной статье Свирину грозит до десяти лет лишения свободы. По состоянию на начало августа 2023 года ему запрещено совершение «определенных действий».
Говорится, что дело заведено по заявлению Сбербанка, но размер ущерба и долга перед финансовой организацией неизвестны. Из картотеки Преображенского суда Москвы следует, что иск к Свирину и «Профитмеду» «Сбербанк» подал в январе 2023 года. Компания и ее соучредитель также проходят ответчиками по иску от СМП Банка, две организации — фирма «Эклиф» и Аресбанк (требует от компании возврата долга почти на 575 млн рублей) — подали заявления о банкротстве фармдистрибьютора. По данным «Ведомостей», эту меру поддерживают «Сбербанк», банки «Союз» и «Зенит».
Предприняты обеспечительные меры в рамках процесса по иску Сбербанка. В частности, наложен арест на имущество Свирина и «Профитмеда»: это лекарственные средства, автопогрузчик, оборудование компании, находящееся в залоге банка, квартиры и земельные участки фигуранта дела. Свирину также запретили распоряжаться имеющимися у него долями в различных компаниях.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
По данным СПАРК, как отмечает РБК, количество судебных исков против «Профитмеда» в 2022–2023 годах значительно выросло: если в 2021-м дел было четыре, то спустя год — 38, а в 2023-м — 118. Общая сумма задолженностей составляет приблизительно 2 млрд рублей.[1] [2]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
