Контур и Нават: Решение для проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в Oracle Siebel CRM

Основная статья: Определение Business Intelligence

2021: Представление решения для проверки клиентов на благонадежность

Компании "Контур" и "Нават" 17 мая 2021 года представили решение, которое позволяет автоматически выявлять коммерческие, налоговые и комплаенс-риски по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям в Oracle Siebel CRM. Интеграция "API Контур.Фокуса" и "Контур.Призма" поможет ускорить работу с десятками тысяч заявок и снизить расходы на андеррайтинг, отметили в "Контуре".

Сведения о клиентах поступают из более чем 30 официальных источников в CRM. Карточка компании создается в системе автоматически, затем генерируются отчет о благонадежности и анкета с оценкой риска по 115-ФЗ. Это экономит время на вводе данных и рутинных проверках и позволяет быстро принимать решения по входящим заявкам.

Проверять клиентов на благонадежность необходимо постоянно, в том числе уже после заключения сделки. Теперь, благодаря интеграции, отслеживать изменения реквизитов и инициировать их обновление в базе можно без участия пользователя. Клиент также может самостоятельно настроить регулярные автоматические массовые проверки по всем важным критериям. Например, начало процедур банкротства или ликвидации, - отметил Далер Хайруллаев, ведущий эксперт API Контур.Фокуса.

Поиск физических и юридических лиц по санкционным спискам 30 стран с учетом правила 50% помогает избежать штрафов, блокировки счетов, отключения от SWIFT и вторичных санкций.Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 299.8 т

Настроить маршрутизацию заявки, поведение системы и регулярный мониторинг в процессе исполнения договоров можно по требованиям заказчика.

В случае выявления процедур банкротства, ликвидации или высокого риска по 115-ФЗ при заключении договора система заблокирует операции. Мы даем «пульт управления» службам финмониторинга, комплаенса, внутреннего контроля и экономической безопасности и помогаем снизить коммерческие, налоговые и комплаенс-риски до минимума, - подчеркнул Михаил Аксельрод, директор по развитию бизнеса компании "Нават".

Решение будет полезно для строительной и телекоммуникационной отраслей, а также для финансовых компаний.