Волочкова Анастасия Юрьевна

Волочкова Анастасия Юрьевна

Биография

2021: Потеря миллионов из-за вложений в финансовую пирамиду

В ноябре 2021 года известная балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию по делу о мошенничестве с участием финансовой пирамиды QBF.

В разговоре с «Коммерсантом» Волочкова рассказала, что в середине июня 2020 года на её мобильный позвонил некий Тимур, представившийся представителем QBF. Молодой человек сказал, что нашёл номер в «базе известных людей России» и попросил её порекомендовать фирму своим друзьям. Когда она отказалась, представитель QBF предложил ей самой стать инвестором.

Волочкова заключила договор сроком на один год и перевела на счёт компании 2 млн рублей под 10% годовых. Позже Тимур убедил её перевести ещё 1 млн рублей на три месяца. Волочкову, по её словам, «несколько насторожило», что все это время ей приходили пустые платежные поручения без сумм и подписей.

В итоге Волочкова, в отличие от сотен других пострадавших, успела по истечении оговоренного срока вернуть не только свой миллион, но и прибыль от вклада — 150 тыс. рублей.

По ее словам, всего она вложила в компанию 3 млн рублей, но 1,7 млн рублей ей так и не вернули. Балерина подала заявление в ОМВД по Тверскому району Москвы.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т

После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае 2021 года года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу.

Всего официально зарегистрированных потерпевших в деле около 500 человек, пишет газета. Всего, по данным следствия, у вкладчиков могли похитить 5–7 млрд рублей.

7 ноября был заочно арестован бенефициар QBF Роман Шпаков. Следствие посчитало его организатором пирамиды. По данным «Коммерсанта», Шпаков объявлен в международный розыск и к середине ноября 2021 года может скрываться в ОАЭ. По решению суда наложен арест на его недвижимость, автомобили и паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, принадлежащие организациям, аффилированным с участниками группы.^[1]

Примечания