Юров Илья Сергеевич

Юров Илья Сергеевич

Биография

2012-2018

Задержание по делу финансовых махинациях и выводе активов в офшоры из кредитной организации Траст

В 2015 году правоохранительные органы заподозрили Илью Юрова и руководство банка «Траст» в финансовых махинациях и выводе активов в офшоры. Причиной этому стала реорганизация банка в 2014 году, во время которой были обнаружены признаки отмывания денег с помощью схем кредитования заемщиков. Центробанк обратился в правоохранительные органы. Началась проверка. Покинувший к этому времени РФ экс-банкир был объявлен в международный розыск.

Его дважды задерживали: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Великобритании. Однако в выдаче Генпрокуратуре России отказали.

Юрову инкриминировали три эпизода особо крупной растраты в 2012–2014 годах. По версии следствия, сначала обвиняемый и его сообщники — бенефициары двух фиктивных кипрских компаний — выдали на мнимые инвестиционные проекты кредит на 9 млрд рублей. Деньги в итоге никто не вернул. Затем злоумышленники вывели на другую кипрскую компанию 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге из банка утекло ещё 1,4 млрд рублей.

Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд руб. В результате этих действий кредитное учреждение не получало доходов, а в итоге оказалось в финансовом кризисе.

2022

Приговор - 8 лет колонии за хищение из кредитной организации Траст более 1,5 млрд

В середине апреля 2022 года Басманный районный суд Москвы приговорил к 8 годам колонии Илью Юрова. Бывший совладелец банка «Траст» признан виновным в хищении из кредитной организации более 1,5 млрд рублей и почти $168 млн.

К середине апреля 2022 года Юров находится в международном розыске, поэтому экс-банкир осужден заочно. За границей также скрываются два других экс-совладельца банка Николай Фетисов и Сергей Беляев.^[1]

Взыскание 9 млрд рублей за хищение из кредитной организации Траст более 1,5 млрд

«Траст» взыскал с бывших владельцев банка непрофильных активов Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова в общей сложности 9 млрд рублей (около $142,4 млн) спустя два года после того, как выиграл против них суд (тогда суд постановил выплатить банку $900 млн). Об этом «Ведомостям» в середине декабря 2022 года сообщил председатель правления банка Александр Соколов.

По его совам, остальное арестованное имущество банкиров ожидает своей очереди на взыскание. Но процесс возврата средств идет не быстро: за рубежом тоже сложная экономическая ситуация и высокая инфляция, поэтому желающих купить активы не так много, пояснил Соколов.

«Траст» взыскал со своих бывших собственников 9 млрд рублей

Вероятность, что банк «Траст» взыщет полную сумму решения, очень низкая, сообщил газете партнер коллегии адвокатов А1 Дмитрий Черненко. У ответчиков вряд ли есть активы на такую сумму, полагает он. К тому же большинство из них были реструктурированы и взыскать их будет затруднительно. Банк вернет столько, сколько найдет, отмечает Черненко: обычно это от десятков до пары сотен миллионов долларов.

Если у должников недостаточно средств или активов для выплаты требования, то никакие обеспечительные меры, понуждение и даже банкротство вернуть долги в полном объеме не помогут, согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, часть долга будет просто списана.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 2 т

Сроки возврата сильно зависят от юрисдикции, говорит Черненко: в Англии взыскать активы будет довольно легко и быстро, а вот в таких юрисдикциях, как Швейцария, Франция, Италия, процессы могут тянуться годами. К тому же, все оппоненты могут использовать санкционную риторику в свою пользу и еще больше затягивать процедуру, добавил он в разговоре с «Ведомостями».^[2]

Примечания